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Hablando de corrupción y defraudadores…

   /  02/07/2013  /  1 Commentario

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Franco con la VanguardiaLa Policía Nacional detuvo el pasado mes de mayo, a un encargado de desviar fondos al extranjero. Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, dirigía supuestamente la estructura encargada de enviar al exterior recursos económicos de las presuntas tramas de corrupción y defraudadores.

La historia se repite, fue en el año 1959, con la detención del súbdito suizo, George Laurenz Rivara, representante de la «Societé de Banque Suisse».”  En aquellos años no era la prensa la que denunciaba y publicaba el fraude fiscal y listados “Falcini”, era el propio Estado en su Gaceta Oficial, quien  publicaba el listado completo, en el BOE.

BOE de 9 de marzo de 1959

“Haciendo público el resumen general referido al día de hoy de las actuaciones del Juzgado Especial de Delitos Monetarios con motivo de la documentación intervenida al súbdito suizo D. George Laurenz Rivara, como representante de la «Societé de Banque Suisse».”

Total de personas, incluido el señor Rivara, comprendidas en la documentación intervenida al referido representante de la «Société de Banque Suisse» por la Dirección General de Seguridad y remitida al Juzgado de Delitos Monetarios… 872″

El listado contiene 872 personas clasificadas en diferentes categorías, situaciones y responsabilidades: 149 (A) súbditos extranjeros con nacionalidad comprobada, 149 (B) personas objeto de diligencias, 369 (C) personas sancionadas por tenencia ilícita de valores o divisas en el extranjero.22 (D) personas exentas de responsabilidad por los autos correspondientes de sobreseimiento,  165 (E) personas respecto de las que se ha dictado auto de sobreseimiento provisional y  22 (F) personas respecto de las que continúa el procedimiento judicial…

(*Pdf) Boletín Oficial del Estado núm. 58, de 09/03/1959, páginas 3896 a 3904.

BOE  9 de marzo de 1959A.- 149 súbditos extranjeros con nacionalidad comprobada B.- 145 personas que no han sido objeto de diligencias, por el momento, debido a fallecimiento, ausencia, ignorado paradero, cuenta sin efectivo, anotación sin cuenta o falta de personalidad.

B.- 145 personas que no han sido objeto de diligencias, por el momento, debido a fallecimiento, ausencia, ignorado paradero, cuenta sin efectivo, anotación sin cuenta o falta de personalidad

C.- 369 personas sancionadas por tenencia ilícita de valores o divisas en el extranjero.

D.- 22 personas exentas de responsabilidad por los autos correspondientes de sobreseimiento, fundados en haberse comprobado su declaración oportuna de valores en el Instituto Español de Moneda Extranjera.

E.- 165 personas respecto de las que se ha dictado auto de sobreseimiento provisional por tener presentada documentación de declaración ante el Instituto Español de Moneda Extranjera u otras causas justificadas, en periodo de comprobación.

F.-22 personas respecto de las que continúa el procedimiento judicial por requerirse práctica de diligencias que habrán de conducir a resoluciones de condena o sobreseimiento en cada caso.

Especial atención en los apartados B y C, donde aparecen apellidos que todavía hoy tienen poder y relevancia en la banca y en la política, un binomio explosivo que al parecer produce actualmente sarpullidos:

“D. Florencio Pujol Brugat, (número 136, apartado B), padre del que fue ilustrísimo presidente de la Generalitat durante 23 años, abuelo del político convergente Oriol Pujol Ferrusola y de todos sus hermanos y fundador de la Banca Catalana, más tarde origen de uno de los mayores escándalos financieros catalanes, mejorando lo presente.

Trías Bertrán (109, apartado B, 132 apartado B, 37 apartado C), familiares del no menos ilustre abogado, Jorge Trías Sagnier, que ha incendiado el caso Bárcenas.”

Otros apellidos en el listado publicado en el BOE de 1959 : Trías de Bes, Samaranch, Garriga-Nogués, Mas-Sardá, de la Rosa, Botín, Sáenz de Montagut, Ybarra, Gortázar, Oriol…

Llaman la atención las cuantías de las multas. Hasta 2.000.000 pesetas del año 1959 por el “comiso de 13.727,05 francos suizos, 6.128 dólares y valores por 115.000 francos suizos”, junto con otras sanciones de elevadas cuantías por la evasión de cantidades poco importantes, no hablamos de millones de euros como hoy.

Fuentes:  BOE, vozpopuli.com, diarioaningunaparte.com, fnff.es, elconfidencial.com, forode la guardiacivil.com, y un largo etcétera.

Voz Populi: “Franco ya publicó en 1959 su lista Falciani, llena de ‘pujoles’, ‘trías’ y demás nombres ilustres”

“Algunos llevan los escándalos económicos en los genes, o eso se deduce al ver un Boletín Oficial del Estado que no tiene despercidio.”

Franco ya publicó en 1959 su propia lista estilo Falciani, en la que revelaba los nombres de evasores fiscales a Suiza y las consiguientes multas que les aplicaba. Y si aún no había sanción, informaba del estado en que se encontraba el sujeto. Puede verse en el BOE del 9 de marzo de 1959. Hace 54 años.

En la actualidad y de la mano de “El Confidencial”

Son varios los titulares y las conexiones con Suiza como pasaba ya a mediados del siglo pasado, en 1959. Hoy tras 54 años la historia se repite: Laurenz Rivara, Hervé Falciani y ahora Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa.

Arturo Gianfranco Fasana: “Si le enseño esta carpeta hunden a España“.

El ‘contable’ de la Gürtel manejaba un depósito abierto con un DNI reservado del CNI

Extracto de la noticia de “El Confidencial” de ayer.

“Según fuentes del Ministerio del Interior, uno de esos documentos de identidad reservado, que figura en la lista de los entregados a los agentes de los servicios secretos del CNI, habría sido utilizado para abrir ese depósito bancario en Ginebra, vinculado a la cuenta nodriza Soleado. El Confidencial publicó hace unos días la arisca reacción del bróker Arturo Fasana cuando los policías españoles, que cumplimentaban una de las comisiones rogatorias en su despacho de Ginebra, intentaron acceder al contenido de un archivador: “Si le enseño esta carpeta hunden a España”.

Fuentes de Interior señalaron a El Confidencial cómo se produjo en el último año el reparto de DNI en blanco para las operaciones especiales. Los agentes secretos del CNI habrían obtenido entre 50 y 60 cartulinas del documento nacional de identidad, la Guardia Civil unas 30 y el Cuerpo Superior de Policía, el que menos, una decena. La Dirección del CNI dispondría de tres DNI reservados.”

En “El Confidencial”, bajo su titular:  “Rajoy estudia publicar en el BOE los nombres de los mayores evasores fiscales”,  resurge en sus comentarios el “BOE de 9 de marzo de 1959”. Naturalmente son comentarios con niks o seudónimos (no anónimos), con sus perlas literarias y criticas mordaces y algunas vergonzantes, que es de imaginar “El Confidencial” como otros medios digitales no se hace responsable en la medida:

“Para garantizar un mejor funcionamiento de la sección de foros, que impida la usurpación de la identidad del usuario, le pedimos que rellene estos datos. Con ello, también queremos disuadir a quienes, amparados en el anonimato, pretenden dinamitar nuestros foros con frecuentes comentarios que rayan la ilegalidad.

Queremos seguir defendiendo su libertad de expresión, pero este derecho debe ser compatible con el respeto a unas reglas de juego que preserven las más elementales normas de convivencia y seriedad.

El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos”.

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1 Commentario

  1. Francisco Rodríguez Barragám dice:

    Muy ilustrativo y oportuno este artículo y el aporte del BOE. Gracias

Gracias por elegirnos

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